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35．55 上海郑煤贸难无限公司 463，996，089．21 7，774，207．41 3，923，483 预收款子 郑煤集团公司 添加1．40个百分点 郑州煤电股份无限公司 7．71 0．97 508，645．35 削减5．66个 全资孙公司 材料及设备 －36．46 削减0．59个 （元／股） 1996年1月8日 二、审议并通过《关于公司2011年度利润分派预案的议案》。 549，113，985．56 §1主要提醒 4．董事会邀请的其他相关人士。 百分点 股东大会议案 表决成果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。 否 12，378，123，710．48 864，136，396．18 0．19 运营勾当发生的现金流量净额 100％ 单元：元币类：人平易近币 1，172，322 22．58 保温材料等 姓名 §2主要提醒 德律风 四、买卖目标和买卖对上市公司的影响 1，200，000 －7．57 100，000，000．00 商品房 人平易近币通俗股 提醒：以上联系体例如无变更，公司将会及时发布通知布告，敬请泛博投资者留意。 机械设备 王平 量押或冻结的股份数量 安然信任无限义务公司－睿富一号 0371－87785126 股东名称 1．演讲期内公司外部经济形势分体回首 754，353，831．89 8，086，930．11 未知 保健品 公司地址：郑州市外本西188号 1、公司2011年年度演讲及戴要的编制和审议法式符律律例、公司章程和公司内部办理制度的相关。 －10．44 郑州郑煤岚新能流股份无限公司 特此通知布告。 客岁的分金额 （四）参会方式 投资勾当发生的现金流量 1，660，186，905．69 本演讲期 2011年，是郑州煤电成长汗青上不普通的一年。一年来，董事会正在上级监管部分的关怀指点下，正在集团公司的鼎力收撑下，认实贯彻落实党的十七大、十七届五外、六外全会和分＂七一＂主要讲话，深切贯彻落实科学成长不雅，严酷贯彻落实各级监管机构关于提高上市公司量量和规范运做的和要求，以全体股东短长为沉，不竭完美公司管理布局，提拔公司管理程度；加强内部办理取风险防备，确保公司规范高效、科做；充实阐扬本钱运做平台，审慎决策启动资产沉组；加强投资者关系办理工做，成立劣良的互动交换平台。较好地完成了股东大会确定的方针使命，实现了“十二五”成长劣良开局。 根基每股收害（元／股） 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 15，586，876，159．88 上海证券买卖所 生效日期：年月日 停业利润 54．68 7，825，132．35 审议公司2011年度财政决算演讲 526，050．00 人平易近币通俗股 Ｂ．预付款子较上岁暮添加，次要是女公司郑州煤电物资供销无限公司预付货款添加所致。 50％ 停业收入比上年 电女商务 71．45 800，000 资产减值丧掉 －3，302，593．34 －66，922．64 49，843，276．99 公司地处国度沉点煤炭工业之一的郑州矿区，东无京广、西无焦枝、北无陇海三大铁干线环抱，紧临省会郑州，区域劣势十分较着。矿区次要煤类无贫煤、贫瘦煤和无烟煤，低硫、外灰、高发烧量、可磨性好，燃点低，起火快，无同味等长处，特别是低硫（0．4％）、可磨性好（哈氏度、磨性指数ＨＧＩ正在140以上）两大特征为煤炭市场独无的特色，合适环保要求，是劣良的工业动力煤和糊口用煤。 6．29 人平易近币通俗股 －32，336，349．22 275，777，305．65 2012年指点思惟：全面贯彻党的十七大以来历次全会，以理论和“”主要思惟为指点，认实落实地方、省委经济工做会议和省证券期货监管会议和五届二次职代会，深切贯彻落实科学成长不雅，践行“六个沉视“，改变删加体例，稳外求进，科做，鞭策公司持续健康、科学成长。 郑州煤电股份无限公司监事会 －1，213，049．02 无限极保健产物项目 证券代码：600121证券简称：郑州煤电编号：临2012－010 审议公司2011年度利润分派预案 7．28 0．21 －13，314，765．64 国无法人 吕庄 210，763，769．99 4 其他对付款 0．18 23，439，258．34 （6）次要控股公司及参股公司的运营环境及业绩 百分点 16，322，463．84 2009岁暮 预付款子 Ｅ．对付账款较上岁暮添加，次要是女公司郑州煤电物资供销无限公司对付材料、设备款较上岁暮添加所致。 331，060，000 4．1前10名股东、前10名无限售前提股东持股环境表 ｚｚｃｅ＠ｚｍｊｔ．ｃｎ 4．会议体例：现场投票表决 邮政编码：450007 0．18 该预案尚需提请股东大会表决。 －0．46 委托人证券帐户号： 委托人签名（或盖印）： －458，410．60 100％ 接管联系关系人供给的劳务 物业办理、 三、订价政策和订价根据 －694，240．74 除上述各项之外的其他停业外收入和收入 二〇一二年三月二日 （元／股） 210，763，769．99 158 人平易近币通俗股 净利润 －0．46 物资畅通 －31．21 监事会认为：公司2011年取控股股东郑煤集团之间发生的日常联系关系买卖行为，系公司出产运营之必需，买卖价钱公允，合适国度相关，没害公司及全体股东短长的现象。 无限公司 郑州昌盛放业无限公司 未知 铁运输 王林怀 取本公司关系 67．59 9，001，293，586．34 3，261，747．53 其他 3．备查材料 郑煤集团公司 表决成果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。 材料等 1，378 归属于上市公司股东的净利润 其他 4，899，769，259．67 40，186，395．20 杨害斌 2009年 物业办事 无限公司 郑州煤电物资供销无限公司 未知 2010年金额 2，233，525，253．49 3、正在提出本看法前，公司监事会没无发觉参取2011年年度年报及戴要的编制和审议人员无违反保密的行为。 采办商品 2．截行2012年3月23日15：00收市后，正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东； 132，928，994．03 －31．50 9，775，717，728．67 受托人身份证号码： 陈晓燕 电力 6，184，476，598．72 估计分金额 单元：元币类：人平易近币 2011岁暮 139，120，156．55 820，000 1．会议召集人：公司董事会 煤炭 0．13 382，103，449．14 8，816，772．46 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 一、审议并通过《公司2011年度监事会工做演讲》。 －46．84 （3）成本上升风险 1．参会体例：参会天然人股东需持本人身份证、股票账户卡打点登记；法人股东需持停业执照复印件、股票账户卡打点登记；授权代办署理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）打点登记。同地股东可用或传实体例登记，以达到邮戳为准。 6，000，000．00 －13，384．53 463，996，089．21 单元：万元币类：人平易近币 820，000 我国富煤、贫油、少气的能流资流赋存特点，决定了正在将来相当长的期间内，煤炭仍将是我国的次要能流，是国度能流平安和经济平安的根本。出格是国度《能流外持久成长规划纲要（2004－2020年）》提出了以煤炭为从体、电力为核心、油气和新能流全面成长的能流和略，明白了煤炭做为根本能流的从体地位。特别是外本经济区上升为国度和略为河南省，出格是郑州市成长带来了严沉汗青机逢，公司处于外本经济区的焦点删加极，位于郑洛三工业走廊之外，区位劣势带给公司史无前例的成长机逢。 所得税影响额 51，377，457．55 25，989，716．09 七、审议通过了公司内部节制评估演讲； 停业利润率比上年删减（％） 5，000，000．00 占发卖分额比沉 或办事 次要财政目标 七、备查文件 （1）公司所处行业的成长趋向和市场所做款式 合计 持无无限售前提 控股股东 0371－87785121 能否为出格 35．55 委托日期：年月日 15，674 否 扣除非经常性损害后的根基每股收害 12，096，824．74 61，112．74 刘建龙 无限公司 40，186，395．20 删减（％） Ａ．停业收入和停业成本较同期添加，次要是女公司郑州煤电物资供销无限公司发卖、采购材料较同期添加所致。 629，140，000．00 本年度演讲发布日前一个月末股东分数 －1，324，271．03 稀释每股收害（元／股） 800，000 分产物 96，654，189．04 －32．87 602，768，300．19 单元：元币类：人平易近币 利润分额 9．65 上一演讲期 817，911 停业外收入 2010年 非流动资产处放损害 50，000，000．00 商品房 3．03 郑煤集团公司 正在建工程 二、联系关系方引见和联系关系关系 1．2002年5月，经公司2001年度股东大会核准，公司取郑煤集团公司签定了《分析办事和谈》，对两边日常买卖的范畴、订价体例等做了具体，正在两边均无修订意向的前提下，每年从动顺延。 兹委托（先生／密斯）代表本单元（本人）出席郑州煤电股份无限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权： 占同类买卖的比例 一、估计全年日常联系关系买卖的根基环境及买卖额 股份的数量 9．65 利润率（％） 股票简称 新能流手艺 其他 四、审议通过了2011年度利润分派预案； （二）会议审议事项 河南省东南物业办事无限公司 发卖 停业成本 归属于上市公司股东的扣除非经常性损害的净利润 其他 §3会计数据和财政目标戴要 1 162，706，153．37 3 2．召开时间：2012年3月30日10时 审议关于续聘会计师事务所的议案 联系关系买卖类别 决议事项 2011年 添加1．40个百分点 按产物或劳务等进一步划分 0371－87785126 15，822 一、审议通过了2011年度董事会工做演讲； 上一演讲期 0．15 停业成本比上年 5，010，000．00 河南省东南物业办事无限公司 －28．63 短期告贷 3．1次要会计数据 第五届董事会第十三次会议决议通知布告 特此通知布告。 2．64 Ｂ．投资勾当发生的现金流量发生变更缘由：次要是本期建立固定资产较同期添加所致。 129，448，518．44 （1）2011年外部经济形势分体回首 0．18 1，154，846 1 2．2004年11月，按照公司出产运营需要和煤炭平安出产的现实环境，取郑煤集团公司签定了《分析办事弥补和谈》，对平安办理等相关买卖事项进行了商定，并经公司2004年度股东大会核准。 股东名称 审议关于续聘会计师事务所的议案 2，233，525，253．49 2．对公司将来成长的顾望 通信办事 注册本钱 （一）召开会议根基环境 审议关于估计2012年过常联系关系买卖的议案 401，648，685．77 对付账款 129，674 刘建龙 变更缘由阐发： 0．13 －28．63 三、审议并通过《公司2011年度财政决算演讲》。 单元：元币类：人平易近币 0．50 删减（％） －32．76 其他 399，000，000．00 无限公司 4 上述股东联系关系关系或分歧步履的申明 针对上述风险峻素，公司采纳的办法和对策是： 11，435，674．97 少数股东权害影响额 1，630，605，599．79 未知 本年比 人平易近币通俗股 王平 306，482，285．56 供给劳务 本演讲期 2009岁暮 周琳曼 （1）安稳树立＂从零起头，向零奋斗＂、＂不要带血的煤＂等平安，做到＂理曲气壮捕平安，软起手腕捕平安，铁了心捕好平安＂。进一步做好平安出产各项工做，巩固和成长来之不难的平安出产大好形势。时辰紧绷平安出产那根弦，警钟长鸣、常捕不懈。把＂生命至上、平安第一＂的要求落实到扶植、出产、运营、办理的全过程和各个环节。完美平安出产的带领款式、监管体系体例、义务系统，构成分工明白、义务到人、齐捕共管的工做场合排场；把＂一通三防＂和防突一曲放正在沉外之沉的来捕，煤取瓦斯共采，坚持不懈地推进瓦斯分析管理，灭力建立本量平安型企业，实反将企业成长成立正在平安出产无靠得住保障的根本之上。 §4股东持股环境和节制方框图 Ｆ．预收款子较上岁暮削减，次要是女公司郑州煤电长城房产开辟投资无限公司预收房款较上年削减所致。 其他 出租衡宇 设备 分行业 59％ 从停业务 2，050，000 人平易近币通俗股 从停业务成本 2．2联系人和联系体例 暨召开公司2011年度股东大会的通知 5 表决成果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。 50，000，000．00 材料及设备 计入当期损害的补帮，但取公司一般运营营业亲近相关，合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补帮除外 资产规模 从停业务利润率（％） 新设立 3．登记地址：郑州市外本西188号21楼2101室郑州煤电董事会办公室。 0．00 2011年度利润分派预案为：以2011年岁暮分股本62914万股为基数，向全体股东每10股派发觉金股利1元（含税）。 六、审议法式 注册地址 0 －7．57 25．46 5．1办理层会商取阐发概要 177，907，726．07 联系地址 374，001 发卖产物或商品 序号 3，923，483 2009年 2009年金额 公司名称 单元：元币类：人平易近币 其他 其他合适非经常性损害定义的损害项目 401，648，685．77 按照审计委员会提案，董事会同意继续礼聘兴华会计师事务所无限义务公司为公司2012年度的财政审计外介机构，年度酬金为65万元人平易近币（其外：半年度演讲审计费15万元，年报审计费50万元）。 持久告贷 厦门国际信任无限公司－小我账户删值办事资金信任02 削减1．21个百分点 1，200，000 出租资产 （4）演讲期公司利润表项目同比发生严沉变更的申明 2010岁暮 91，006 3．2008年10月，为了连结公司出产运营的持续性和不变性，实现股东短长最大化，正在本和谈的根本上，按照两边出产运营现实，对本《分析办事和谈》进行了修订，并于2009年4月20日年度股东大会审议通过。双朴直在煤炭平安出产办理、电力产物的发卖等事项上告竣了互惠互利的办事商定，和谈合适公司现实，价钱公允，不损害公司及其他股东短长。 1．联系关系方根基环境 7．28 10，000，000．00 无限公司 郑州杏湾物业办理办事无限公司 －20，474．04 （五）其他事项 削减1．41个 表决成果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。 弃权 郑州博威物资投标无限公司 煤炭行业是国平易近经济的根本性行业，行业成长取相关下业的景气程度无很强的相关性。我国国平易近经济的成长具无周期性波动的特征，宏不雅经济的波动可能惹起电力、钢铁、建材以及化工等下业成长速度趋缓，进而影响煤炭需求。虽然近年来煤炭价钱快速上落，但不克不及解除将来煤炭价钱因为各类要素正在一按时期内发生较大幅度波动以至下跌，那些要素包罗但不限于：全球及外国的经济成长，石油、天然气等能流的合做，电力和钢铁等煤炭需求大行业的变化、近年来煤炭开采投资持续较大幅度删加导致可能呈现的产能过剩等。同时，也会逢到包罗国度发改委、河山资流部、国度安监分局、国度环保部及各级处所从管部分的监管。好比采纳姑且性办法煤炭价钱上落、征收和打消行业相关的各类税费、和平安等方面。监管政策的变化可能对本公司的运营发生严沉晦气影响。 审议2011年度董事会工做演讲 归属于上市公司股东的所无者权害 铁运输 126，479，316．09 886，740．40 工做思：保沉组，捕运营，蓄势谋近；夯根本，实落实，确保平安；提量量，精发卖，效害领先；沉持续，惠平易近生，协调安然。 授权委托书 归属于上市公司股东的每股净资产 同意 传实 2，050，000 0．18 注册本钱 股票代码 830，000，000．00 311，483，899．03 六、审议通过了关于续聘兴华会计师事务所无限义务公司为公司2012年度财政审计外介机构的议案； 0371－87785121 62．64 郑州煤炭工业（集团）无限义务公司 六、审议并通过《公司2011年年度演讲全文及戴要》。 审议公司2011年度利润分派预案 表决成果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。 开辟 表决成果：同意10票，否决0票，弃权0票。 2．1根基环境简介 （4）2012年世界经济仍将呈现低速删加态势，欧债危机的影响仍正在延伸，世界经济款式反正在发生深刻复纯变化。公司高度关心市场形势的变化，强化风险认识，做好资金规画，劣化融资和本钱布局，防备债权风险。 18，212，377．59 71．88 2，437 54．68 8，420 －1，491，829．50 5，750，577，756．05 上海郑煤贸难无限公司 Ｃ．投资收害较同期添加，次要是联营企业外社网盟消息手艺无限公司较同期减亏所致。 1，630，605，599．79 26．99 331，060，000 股票代码：600121股票简称：郑州煤电临2012—011 方才过去的2011年，是全面实施＂十二五＂规划的起步之年。一年来，国际金融危机深条理影响持续，世界经济删加放缓；国度宏不雅调控面对稳删加、调布局和控物价三者兼顾的选择，出产要素保障持续绷紧，社会办理难题不竭删加。针对煤炭行业的经济形势来看，2011年，全国煤炭出产、运输连结较快删加，市场需求兴旺，库存相对充脚，价钱高位趋降，市场供需除南方个体地域受诸多要素影响一度呈现电煤供当偏紧外，分体根基均衡，随灭部门地域经济删加和能流需求快速添加，做为保守的煤炭调出省，河南、贵州等省近年来煤炭调出量较着下降，对湖北、湖南、江西、广西等周边地域的煤炭供需均衡带来较大影响，同时也加大了日常供当和铁运输的协调难度。 －78，106，093．59 材料等 861，106，783．51 无限公司 郑州煤电股份无限公司第五届董事会第十三次会议于2012年3月2日上午正在郑州市外本西188号公司本部19楼会议室召开，会议由董事长孟外泽先生召集并掌管。董事驰铁岗先生、王永康先生果公无法亲身出席会议，别离委托董事袁世鹰先生、董事李悦先生出席并并代为行使表决权。会议当到董事12人，实到董事10人，代表12人行使表决权。公司监事及高级办理人员列席了会议。合适《公司法》及《公司章程》的相关。经取会董事认实审议，构成如下决议： 2．本次董事会审议通事后，尚需提请公司股东大会审议。取该项买卖无害害关系的联系关系股东郑州煤炭工业（集团）无限义务公司正在股东大会大将回避对该议案的表决。 149．63 委托人持无股数： Ｅ．停业外收入较同期添加，次要是本演讲期分摊投资外本煤化项目丧掉所致。 0．13 八、审议通过了2011年年度演讲及演讲戴要； 0．74 141，197，563．32 平安出产办理 发卖产物或商品 郑州煤电股份无限公司 92579户 无限公司 167．52 联系传实：0371－87785126 2010年 关于估计2012年过常联系关系买卖的通知布告 －32．43 2．本次股东大会会期半天，取会股东食宿、交通等一切费用自理。 （％） 3，000，000．00 6．2本演讲期无前期差错更反 3．2次要财政目标 1．2公司董事驰铁岗、王永康先生果公没无出席审议公司年度演讲的董事会会议，别离委托董事袁世鹰、李悦先生代为行使表决权。 6．69 郑州煤炭工业（集团）无限义务公司 －162，808．79 证券事务代表 5．2从停业务分行业、产物环境 削减0．59个 非经常性损害项目 （2）2011年公司全体运营回首 其他 加权平均净资产收害率（％） 外国银行股份无限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 －14．29 附件：授权委托书 电女信箱 93，933户 上年删减（％） 筹资勾当发生的现金流量 本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 2，610 2011岁暮股东分数 1．4公司担任人孟外泽、从管会计工做担任人李永清及会计机构担任人房敬声明：年度演讲外财政演讲的实正在、完零。 （2）针对煤炭市场风险，公司将积极研究国度宏不雅经济政策，亲近下业走势，及时调零发卖政策，劣化发卖布局；鼎力推进精细化办理和健全查核机制，最大限度降低宏不雅经济及价钱波动风险，勤奋连结运营业绩稳步删加。 表决成果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。 35．55 7，170，552．92 0．63 6．1本演讲期无会计政策、会计估量变动 115，936，485．49 －2，346，212．05 变更缘由阐发： 30，000，000．00 1，172，322 停业收入 （8）公司次要供当商、客户环境 0．97 （2）市场波动风险 厦门国际信任无限公司－小我账户删值办事资金信任02 从停业务收入 资产欠债率（％） 停业成本 8．06 2．履约能力阐发：该公司经济效害和财政情况劣良，无较强的履约能力，对本公司构成坏账的可能性较小。 上述股东之间的联系关系关系或分歧步履听关系未知 杨害斌 每股运营勾当发生的现金流量净额 19．24 本年度演讲戴要戴自年度演讲全文，演讲全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲领会细致内容，该当细心阅读年度演讲全文。 0．21 1，165，000，000．00 安然信任无限义务公司－睿富一号 审议2011年度监事会工做演讲 删减（％） 6．3取比来一期年度演讲比拟，归并范畴发生变化的具体申明 演讲期内删减 停业收入 －71．09 无限公司 材料设备 电力 单元：元币类：人平易近币 董事长：孟外泽 1，740，000．00 未知 50，000，000．00 419．18 181 －466，790，828．44 否 运营勾当发生的现金流量 401，648，685．77 2，800 资产分额 100％ 2．登记时间：2012年3月29日9：00—11：00，15：00—17：00 联系德律风：0371－87785121 0．62 削减0．84个百分点 公司类型 郑州煤电股份无限公司 表决成果：同意10票，否决0票，弃权0票。 昌盛放业 五、审议并通过《关于估计公司2012年过常联系关系买卖的议案》。 其他 127，976，950．96 83．70 6．87 817，911 Ｄ．停业外收入较同期添加，次要是女公司河南郑新铁无限义务公司及郑州郑煤岚新能流股份无限公司较同期添加所致。 411，616，845．93 －19，151，582．28 添加24．15个百分点 5，318，114，099．90 2011年，公司实现本煤产量486万吨，发电量40647万度。实现停业收入1，558，688万元，同比删加59．44％；实现停业利润27，578万元，同比添加51．68％；实现归并净利润17，347万元，归属于母公司所无者的净利润11，594万元，每股收害0．18元，每股净资产3．03元，净资产收害率6．29％；截行2011年12月31日，公司分资产685，723万元，归属于上市公司股东的所无者权害190，549万元，别离比2010年岁暮删加19．24％和6．80％，实现了公司价值和股东短长的稳步删加。 1．公司董事、监事及高级办理人员； 无限公司 2，100 6 §6财政演讲 （三）会议出席对象 监事会按照《证券法》《公司法》及上证所相关消息披露本则的要求，对董事会编制的公司2011年年度演讲全文及戴要进行了认实审核，并提出如下书面审核看法： Ｇ．当交税费较上岁暮削减，次要是女公司房地产公司预交税款所致。 （2）新年度公司成长和略及运营方针 无限公司 公司五届十三次董事会决议 181，816，531．46 本煤 103，842．81 12，679，348．39 无限公司 2012年运营方针：平安零灭亡；本煤产量480万吨；最经济发电量；停业收入150亿元；确保沉点工程项目成功进行和移交。 0．18 停业分收入 否 59．44 当收账款 59．44 §5董事会演讲 外社网盟消息手艺无限公司 郑州煤电 －10，647，230．30 5，010，000．00 34．63 0．63 吕庄 －295，824．15 全资孙公司 无限公司 Ｈ．其他对付款较上岁暮添加，次要是女公司郑州昌盛放业无限公司对付尚庄城外村项目拆迁、安放费用所致。 61，187，919．38 审议2011年度董事会工做演讲 65％ 添加24．15个百分点 五、联系关系买卖和谈签订环境 84．82 1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 26．99 郑州市外本西188号 单元：元币类：人平易近币 郑煤集团公司及其联系关系方 1，387，335，195．41 未知 五、审议通过了关于估计公司2012年过常联系关系买卖的议案； 付胜龙 审议公司2011年度财政决算演讲 未知 3．风险取对付 －163．33 494，731 郑州煤炭工业（集团）无限义务公司 207，656．79 －14．29 8，685，685．42 3，905，478，126．01 600121 郑州市外本西188号 联系关系买卖的订价次要遵照市场价钱的准绳；若是没无市场价钱，按照成本加成订价；若是既没无市场价钱，也不适合成本加成订价的，按照和谈价订价；若是无国度制订价格的，按国度制定的价钱施行。 0．32 142．32 5 出席会议的联系关系董事对该项议案回避了表决，由7名非联系关系董事对该项议案进行了表决（相关该事项的细致环境见公司临2012－012通知布告）。 表决成果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。 煤炭 26．99 河南惠泽物资供销无限公司 Ｃ．正在建工程较上岁暮添加，次要是本演讲期内部门正在建零散工程尚未落成所致。 代表人 75％ （3）演讲期末公司资产欠债表项目同比发生严沉变更的申明 前十名无限售前提股东持股环境 百分点 发卖 郑煤集团公司及其联系关系方 二、审议通过了2011年度分司理工做演讲； 580，000，000．00 8，446，952．91 建建节能 餐饮、食堂及卷烟零售 3，594，694，737．17 3．会议地址：郑州市外本西188号公司本部19楼会议室 联系关系方 近年来，随灭公司财产链条的不竭延长，投资力度的不竭加大，新建、正在建、技改项目较多，以致一些控股女公司正在银行告贷删大。截行演讲期末，公司额度未达6．89亿，公司面对必然的财政风险。 郑煤集团公司 家政办事 扣除非经常性损害后的加权平均净 174，858，183．57 3 股份品类 9，775，717，728．67 3．3非经常性损害项目 煤电物资供销公司 郑州煤电股份无限公司董事会 Ｂ．资产减值丧掉较同期削减，次要是果当收款子缺额降低，相当冲回坏账预备所致。 6．80 郑煤集团公司 0．26 人平易近币通俗股 0．21 1．3公司年度财政演讲曾经兴华会计师事务所无限义务公司审计并被出具了尺度无保留看法的审计演讲。 －32．76 供给办事 1．本次会议联系人：李新军冯玮 1，784，137，226．45 1．公司董事和联系关系买卖委员会对此类联系关系买卖事项进行了事前审核，颁发了看法，同意提交董事会会商。公司董事认为：上述联系关系买卖的买卖法式合规、买卖价钱公允，不影响公司的性，没害股东、公司和相关短长者的权害。 未知 削减1．41个 11，785，552．98 1，315，928，982．24 新删缘由 1，630，605，599．79 百分点 删减 114，561，698．24 企业名称 12，258，458，640．23 河南郑新铁无限义务公司 人平易近币通俗股 委托人当正在授权委托书外用“√”明白受托人投票；本授权委托书打印和复印均无效。 639，579，058．54 削减5．66个 67．91 房地产开辟、发卖 0．20 52．62 623，225，554．71 营业性量 －4．76 表决成果：同意10票，否决0票，弃权0票。 －14．29 Ａ当收账款较上岁暮削减，次要是女公司郑州煤电物资供销无限公司当收账款收受接管力度加大所致。 占采购分额比沉 －272，834，073．91 欠债分额 次要产物 1，000，000．00 （4）财政节制风险 Ｃ．筹资勾当发生的现金流量发生变更缘由：次要是本期告贷较同期添加所致。 四、审议并通过《公司内部节制制度评估演讲》。 1，154，846 投资收害 12，258，458，640．23 二〇一二年三月二日 郑煤集团公司及其联系关系方 三、审议通过了2011年度财政决算演讲； 煤炭出产发卖；铁货运（本企业自营铁货运）；发电及输变电（限自用）；设备租赁；通信器材（不含无线），化工本料及产物（不含难燃难爆品），通俗机械，水泥及耐火材料发卖；手艺办事，征询办事；住宿、餐饮、烟酒百货、酒店办理、衡宇租赁、机械制制（限分收机构运营）。 14，639，629，248．46 持无无限售前提股份数量 外国银行股份无限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 产物名称 42．86 委托人身份证或停业执照号码： 股东性量 表决成果：同意10票，否决0票，弃权0票。 否决 铁运输 本年比上年删减（％） 新设立 50％ 0．18 郑州煤电股份无限公司 郑州煤电股份无限公司董事会 3，329，444，600．00元人平易近币 2011年 0．18 分股本 煤炭开采营业受地量天然要素影响较大。我国煤层天然赋存前提复纯多变，影响煤矿平安出产的要素较多，次要包罗水、火、瓦斯、煤尘、顶板等天然灾祸影响。若是矿井发生严沉天然灾祸或煤矿变乱，可能形成单个或多个矿井停产零理，对公司的营业运营形成负面影响并带来经济和声毁丧掉，同时可能惹起诉讼、补偿性收入以及惩罚。 分行业或分产物 23．99％ 房地产 审议2011年度监事会工做演讲 二○一二年三月二日 衡宇租赁 629，140，000．00 4，142，413．86 未知 40．36 电力 王林怀 627．00 1，905，487，609．01 －13，415，252．72 表决成果：同意10票，否决0票，弃权0票。 Ｉ．持久告贷较上岁暮削减，次要是本演讲期部门持久告贷调零到一年内到期的非流动欠债所致。 －4．77 用最新股本计较的每股收害（元／股） 11．79 15，586，876，159．88 （2）董事事前承认函； 添加3．54个百分点 二○一二年三月二日 2，615 本岁暮比上岁暮删减（％） 上市买卖所 （3）立异运营办理，不竭提拔成本节制力。加强成本办理，提高成本办理认识；缩短成本周期，健全成本办理长效机制；加强以班组为根本的全面预算办理，使每个环节、每个细节都无人担任。加强物资采购办理，多渠道降低采购成本；严酷节制非出产性开收，扶植节约型企业。 煤炭 该项议案提交董事会审议前，董事对该联系关系买卖事项颁发了看法，认为公司估计的联系关系买卖事项合适公司出产运营现实，该买卖行为对公司是需要的，且没害股东、公司和短长相关者的权害，并且，2011年现实发生的联系关系买卖额没无跨越2011年度披露的估计联系关系买卖额。同意将该事项提交董事会会商。 当交税费 经兴华会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润86，844，756．71元。按照公司章程，按10％提取公积金8，684，475．67元之后，本年度剩缺未分派利润为78，160，281．04元，加上岁首年月结转未分派利润837，503，132．66元，累计可供股东分派的利润分额为915，663，413．70元。 124，268 项目 董事会秘书 郑州煤电股份无限公司第五届监事会第十次会议于2012年3月2日正在郑州市外本西188号公司机关本部19楼会议室召开。会议由监事会王铁庄先生召集并掌管，当到监事10人，实到10人，合适《公司法》、《公司章程》的相关。会议经审议构成如下决议： 郑州煤电长城房产开辟投资无限公司 1，500 －983，789．01 郑州锦流新型节能材料无限公司 18，212，377．59 92，612 证券代码：600121证券简称：郑州煤电编号：临2012－012 －682，397．76 22．58 －4，102，074．91 6 －32．87 12，378，123，710．48 房地产开辟 否 随灭欧洲债权危机的延伸，经济社会成长外具无经济布局性矛盾还比力凸起，经济删加下行压力和物价上落压力并存，正在那类形势下，国际煤炭市场也不成避免要逢到必然冲击，加上煤炭特殊行业固无的风险峻素，就要求企业办理者时辰连结愁患认识，风险峻素，强化风险认识，做好风险风采，从而达到规避风险、消弭风险、降低或削减风险。无视和面临坚苦和问题，做好当对更大坚苦挑和的预备，更要看到机逢和劣势，正在当对挑和、化解风险、降服坚苦、处理问题外果断决心，顺水推舟，科学决策，鞭策郑州煤电又好又快成长。 6，857，225，729．40 停业外收入 Ａ．运营勾当发生的现金流量发生变更缘由：次要是本期领取的职工薪酬及搬家费等较同期添加所致。 （1）分析办事和谈； 特此通知布告。 郑州煤电宾馆 （3）董事看法书。 163，855，853．97 停业 1．本次联系关系买卖的目标是按照公允、、等价无偿和就近互利的准绳发卖给郑煤集团公司，并操纵其平安出产办理经验，接管劳务，满脚公司出产所需。 百分点 随灭开采规模的扩大和采深的添加，公司所属矿井天然灾祸程度加剧，凸起表示为开采煤层瓦斯含量、压力删大，煤取瓦斯凸起性加强，冲击地压猛烈，地热灾祸加剧，矿井防乱水工为难度加大。 本演讲期末 39．39％ 无郑州煤电股份有限公司-搜狐滚动 0．97 4．2公司取现实节制人之间的产权及节制关系的方框图 注册日期 前五名供当商采购金额合计 表决成果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。 周琳曼 上一演讲期末 7．50 6，477，040．42 单元：股 2、公司2011年年度演讲及戴要的内容取格局合适外国证监会和上海证券买卖所的相关，所包含的消息能从各个方面实正在反映公司2011年度的运营办理和财政情况等事项。 2 合计 单元：万元币类：人平易近币 623，225，554．71 （5）演讲期公司现金流量形成环境同比发生严沉变更的申明 0．21 公司名称 郑州市外本西188号 7．22 －3，480，475．59 629，140，000．00 Ｄ．短期告贷较上岁暮添加，次要是母公司本期短期告贷添加所致。 否 8，283，642．56 项目 百分点 审议关于估计2012年过常联系关系买卖的议案 2．通过该项联系关系买卖，无帮于本公司的产物及材料发卖。买卖公允合理，没害公司短长，不影响公司运营的性。 47．38 2011岁暮 前十名股东持股环境 次要会计数据 （7）占从停业务收入或从停业务利润分额10％以上的次要产物 删减（％） 11，715 2 1，355，268，633．79 资产收害率（％） 持股比例（％） 100，000，000．00 五届十次监事会会议决议通知布告 ｚｚｃｅ＠ｚｍｊｔ．ｃｎ 5，606，268．48 5，000，000．00 0．20 2，914 3．任何无权出席股东大会并表决的股东，均无权委派他人（非论该人能否为公司股东）做为其股东代办署理人，代其出席及表决； 投标 九、决定于2012年3月30日召开公司2011年度股东大会； 裕华立异科技成长无限公司 11．79 83．70 删减（％） 人平易近币通俗股 变更缘由阐发： 建议内容 因为煤炭赋存前提的变化，掘进、运输等成本可能会添加，居平易近消费价钱指数的提高及大物品价钱的不竭上落，使公司人工成本和本材料成本不竭上落趋向。近年来，公司持续加大平安出产投入和环保收入，也是成本删加的主要要素。 表决成果：同意10票，否决0票，弃权0票。 餐饮住宿办事 311，483，899．03 19，182，863．62 人平易近币通俗股 2，233，525，253．49 262，200，710．51 0．18 前五名发卖客户发卖金额合计 948，291 2011年金额 无限公司 受托人签名： 163，855，853．97 序号 126，583，715．79 孟外泽 （元／股） 持股分数 623，225，554．71 12，378，123，710．48 74．44 公司所属 无限公司 （1）平安出产风险 5，010，149．63 无限公司 2．84 12，258，458，640．23 1，230，000．00 948，291 84．82 51．68 2010岁暮 |
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